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「首次充值送彩金平台彩票」上海姚记科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

发表于 2020-01-09 13:42:50

「首次充值送彩金平台彩票」上海姚记科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

首次充值送彩金平台彩票,证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2019-131

上海姚记科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

2)会议召开地点:上海市嘉定区曹安路4218号上海姚记科技股份有限公司

3)会议方式:本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4)会议召集人:公司董事会

5)会议主持人:副董事长姚硕榆先生

6)本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次年度股东大会的股东及股东代表32名,代表有表决权股份43,905,321股,占公司股份总数的11.037889%,其中:参加现场会议的股东及代表11名,代表有表决权股份41,986,321股,占公司股份总数的10.555448%;参加网络投票的股东21人,代表股份1,919,000股,占上市公司总股份的0.482441%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东28人,代表股份9,375,769股,占上市公司总股份的2.357088%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份7,456,769股,占上市公司总股份的1.874647%。通过网络投票的股东21人,代表股份1,919,000股,占上市公司总股份的0.482441%。

公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次年度股东大会审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于收购控股子公司的参股公司26%股权暨关联交易的议案》

本议案,股东姚硕榆先生因关联关系回避表决,其合计所持公司34,052,252股股份,不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为9,853,069股,表决结果为: 赞成: 9,844,069股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.908658%;反对: 9,000股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.091342%;弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 9,366,769股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.904008%;反对: 9,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.095992%;弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市通力律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司

董事会

2019年12月9日

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